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出借银行卡三天非法获利1817元,男子被行拘罚款1800元11月24日，据德州公安消息，近日，山东德州齐河县晏城派出所侦办一起网络诈骗案件，涉案资金流入李某的银行卡而后流出。经查，今年7月李某经熟人介绍到外地务工，将自己名下的多张银行卡提供给诈骗分子使用，帮助转移涉案资金，三天内非法获利1817元。目前，李某因为电信网络诈骗活小发猫。
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邵东一男子非法出借银行卡被警方抓获红网时刻新闻7月4日讯(通讯员李爽金彬)6月30日，邵东市灵官殿派出所民警在工作中获取重要线索，辖区曾某名下银行卡账户资金流水异常，涉嫌电信网络诈骗犯罪。获此线索后，办案民警迅速行动，经大量分析研判工作，于7月2日将曾某成功抓获。经查，2024年6月2日，违法行为人曾某在明等我继续说。
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邵阳县公安:深挖线索,严打“两卡”犯罪!辖区居民罗某名下银行卡账户资金流水异常，涉嫌电信网络诈骗犯罪活动。接到线索后，办案民警立即传唤罗某到公安机关投案。经查，罗某如实供述了其在明知他人利用银行卡实施转移违法犯罪资金的情况下，仍将名下银行卡出借给他人用于转账并从中获利的违法事实。民警顺藤摸瓜深说完了。
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涉案104200元!提供银行卡给诈骗犯罪走账 江西一大学生获刑邓某在明知林某使用其银行卡为上游诈骗犯罪走账取现的情况下，仍将自己名下的两张银行卡、身份证、手机等提供给林某，并使用自己名下的银行卡分两次帮助犯罪团伙取现104200元。经查，上述钱款中，有70800.9元是上游诈骗犯罪所得赃款。法院审理新干县人民法院经审理认为，被告好了吧！
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嘉禾:男子涉嫌“洗钱”480余万被抓据了解，嘉禾县某银行工作人员发现一名男子有从事洗钱违法犯罪活动的嫌疑。经查，嫌疑人李某帅在利益的诱惑下，先后在广州市、东莞市、郴州市嘉禾县等地，利用名下多张银行卡，通过“取钱套现”的方式帮助网络赌博团伙洗钱，涉案资金480余万元。目前，相关案件仍在进一步侦办当中好了吧！
邵阳县警方成功劝投两名涉“两卡”人员黄荆派出所民警发现辖区居民刘某某涉嫌将自己名下银行卡提供给他人用于接收、转移诈骗资金。办案民警立即联系刘某某，对其耐心劝导，宣讲法律法规。经过民警耐心地做思想工作，刘某某于6月11日主动到黄荆派出所投案自首。经查，刘某某在手机上结识了一位“老乡”，在所谓老乡的后面会介绍。
邵阳县警方成功劝投4名涉“两卡”违法犯罪人员辖区内王某某名下银行卡账户资金流水异常，涉嫌电信网络诈骗犯罪活动。办案民警立即通过电话联系嫌疑人王某某，释法明理和耐心劝导，规劝其投案自首。在民警强大心理攻势之下，王某某主动至九公桥派出所配合调查。经查，2024年4月，嫌疑人王某某在明知出借银行卡给他人用于转账等我继续说。
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建水检察院——邀请群众旁听庭审认清“帮信罪”将其名下银行卡及密码、手机提供给网站上认识的不知名男子用于诈骗等违法资金转账，该男子承诺给汪某某分红，上述银行卡多次转入100余万元。经查，该款系陈某、李某等人被骗钱款。庭审前，汪某某在值班律师见证下自愿签署了《认罪认罚具结书》。庭审中，公诉人宣读了起诉书，依说完了。
葫芦岛:打掉“跑分”团伙 涉案金额达120余万元南票区金星镇村民韩某名下的一张银行卡涉嫌为电信网络诈骗团伙取现，涉案金额6万元。接到此线索后，分局新型犯罪研究侦查中心民警立即对此线索进行梳理，对开卡人进行核实。随后，民警依法将韩某传唤至分局办案中心。经查，今年4月，韩某的朋友陆某找到韩某称能赚到“快钱”，只要还有呢？
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